▷ Ignatova: La doctorcita de OneCoin

Si inviertes dinero en un banco, después de un tiempo se te devolverá un poco mas. Pero si te devolvieran un 50% mas, sería fantástico. No es negocio, es un esquema Ponzi o esquema piramidal y que si alguien propone un esquema parecido, en algún momento cogerá ese dinero y desaparecerá sin dejar rastro.


¡A estas alturas ya nadie cae en esas trampas!

Con un buen show, muchos entran.

Vamos a ver un caso bastante reciente con miles de millones de dólares desaparecidos y miles estafados en 175 países.

Todo empezó con una joven mujer doctorada en economía en Oxford, actualmente disfrutando una buena vida en alguna isla paradisíaca perdida en el pacífico.


Toda la estafa gira entorno a una criptomoneda que competía con el bitcoin y tenía todos los pergaminos para pasarla por arriba, una inversión con miras de futuro. Hoy se la considera una de las estafas más grandes de la historia.

Ignatova


La doctora es una búlgara de nombre de Ruzha Ignatova, a día de hoy tiene 40 años y desde el 2017 ha estado huyendo del FBI. A principios de 2019 las autoridades estadounidenses acusaron a esta mujer en su ausencia, de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. La doctora sigue desaparecida con miles de millones de dólares y los inversores siguen reclamando su dinero.


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Apodada como “la reina de las criptomonedas” y fundadora de OneCoin, que es el nombre de una compañía que promocionaba su criptomoneda del mismo nombre. Como se supo más tarde, era el viejo esquema Ponzi, esta mujer hacía creer al mundo que su criptomoneda iba a hacerle pelea al bitcoin.


Pero OneCoin era más falsa que una moneda de dos caras, esta estafadora búlgara logró persuadir a inversores de más de 170 países. Se estima que se llevó entre 4 mil millones y 15 mil millones de dólares, de gente con pocos conocimientos financieros, decidida a ganar dinero con una moderna forma de inversión.

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La criptomoneda OneCoin estaba administrada por las compañías offshore OneCoin con sede en Dubai y OneLife con sede en Belice, ambas dirigidas por la doctora Ruzha Ignatova. Operaba básicamente, prometiendo ganancias millonarias, si invertían en su criptomoneda, la tarea de seducción fue a nivel mundial.


Comenzaba con una invitación para ser parte de este emprendimiento, pero antes de convertirse en inversor había todo una tarea previa para captar la confianza de las víctimas. La puesta en escena consistía en lujosas reuniones, conferencias, congresos, cenas y mega eventos, que se realizaron en lujosos hoteles. Hacían un trabajo refinado de atracción, para lograr credibilidad y atraer inversionistas, un trabajo que estuvo meticulosamente bien hecho.


Antecedentes previos que nadie vió.

En el 2012 fue declarada culpable de fraude en Alemania con la adquisición de una empresa que poco después fue declarada en quiebra, en circunstancias dudosas. Se le impuso una pena condicional de 14 meses de prisión, Poco más de un año más tarde, en el 2013 estuvo involucrada en una estafa de marketing multinivel llamada Bigcoin. Esto fue sólo un ensayo.

Revista Forbes


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En el 2014 dio el salto mundial para convertirse en multimillonaria con OneCoin. Un ejemplo de trabajo de captación de nuevos inversores para OneCoin, se desarrolló en un encuentro en Buenos Aires, en el que explicaban las bondades de una criptomoneda líder, en crecimiento. Allí habían asistido cientos de futuros inversores, uno de sus referentes de córdoba, pagó una enorme cena en un lujoso lugar, para todos los asistentes.

Crecimiento


El objetivo era que la gente fuera creyendo en la facilidad de ganar dinero con esta nueva tecnología. Familias se endeudaban para juntar 70 mil dólares con la esperanza que en pocos meses esa criptomoneda llegaría a tener una cotización muy superior en el mercado de valores .

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Claro está que dicha cotización nunca existió, porque la moneda digital no figuraba. Era recibir dinero de los estafados para mostrar a los primeros, la facilidad que multiplicaban su dinero. La gente entusiasmada lo re-invertía y llamaba a sus amigos.


Es la misma estafa de siempre, disfrazado con criptomonedas. Los inversores se creyeron todo lo que la doctora Ruzha Ignatova, junto con su equipo de colaboradores, iban contando desde el 2014 en los nuevos eventos en todo el mundo. Ignatova aseguraba que OneCoin, estaba mordiendo los talones al bitcoin.


Se burlaba de “¡todas esas monedas de Mickey Mouse, imitaban nuestro concepto!” En éstos multitudinarios eventos, mucha gente creía a ciencia cierta en todo lo que esta mujer y sus secuaces prometían. Hay casos de personas que empezaron invirtiendo diez mil dólares y tras convencer a varios parientes, la inversión familiar se multiplicaba hasta llegar a los 200 mil o 300 mil.


Se sabe que hubo inversores de 175 países, entre países africanos, pasando por países latinoamericanos y llegando a países del primer mundo, como Reino Unido o Alemania. Los residentes de Reino Unido durante el 2016, invirtieron más de 32 millones de dólares, aunque se estima que los británicos regados por todo el mundo pudieron llegar a aportar hasta 118 millones de dólares


Otros 526 millones llegaron a las cuentas de OneCoin desde china en 2016, pero también se hicieron grandes aportes desde Corea del Sur, Alemania, Argentina, México, Brasil e incluso en países pobres como Vietnam, Bangladesh y Uganda.


En 2017 la doctora Ruzha Ignatova supo que la ley de distintos países, empezaron a investigar su empresa, ella desapareció con buena parte del dinero.


Ruzha Ignatova dejó a su hermano. Konstantín Ignatov como responsable de la empresa, mientras su hermana huía de la justicia mundial. A principios del 2019 la doctora Ignatova fue acusada en ausencia, del lavado de dinero. El departamento de justicia de EEUU dijo que OneCoin era una estafa, en forma de esquema piramidal tradicional.

Konstantin Ignatov

Poco después Konstantín se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude, pero niega su participación en OneCoin, ya que según afirma, no sabía que la organización era un esquema piramidal. De todas formas podría ser condenado hasta 90 años de prisión, pena que le esperaría a su hermana Ruzha si la encuentran. Se sabe que la mayoría de los principales líderes de OneCoin, han desaparecido o han sido arrestados a espera del juicio.

Arrestos en todo el mundo

¡Aquí llega: "Fantastic Global Team"!

Fantastic Global
OneCoin ha resurgido de sus cenizas para volver a expandirse por latinoamérica y el mundo entero con nuevos nombres nuevos eventos y nuevas promesas. Hace unos pocos meses en plena pandemia varios medios financieros, denuncian que la empresa matriz de OneCoin, se llama Fantastic Global Team y que en su página web ofrece enlaces hacia antiguas páginas de OneCoin y OneLife, incluyendo también la presunta fundación caritativa One World Foundation, la fraudulenta escuela One Academy y otros sitios como OneForex.

Fugados y arrestados

OneCoin era o es una pseudo moneda con la que se permitía intercambio, sólo entre sus miembros o comprar chucherias en su propia tienda, en algunos casos podrías pasar un fin de semana en algún acogedor lugar, con el 50 por ciento de descuento. La moneda no tenía mercado, ni valor, sí tenía valor eran los dólares reales que los inversores a esta compañía, que finalmente perdieron.

2020 Ecuador

En octubre de 2017, Ruja Ignatova desapareció repentinamente justo antes de que se presentara en un evento en Lisboa. El FBI la busca desde entonces . En marzo de 2019, su hermano fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles. Geoffrey Berman, el abogado responsable de Manhattan, llamó a Onecoin una "compañía de criptomonedas multimillonaria que se construyó completamente sobre mentiras y engaños". El presunto cómplice Konstantin testificó que su hermana había dicho antes de su último viaje conocido que se estaba reuniendo con rusos.


Conoce a personas influyentes en Rusia. En agosto, Ignatova publicó imágenes de una conferencia de la UE y el sudeste de Europa en Facebook, donde estaba sentada en el podio, pero son imágenes de 2015. Probablemente fue un intento de simular una apariencia actual.


Hay varias especulaciones sobre dónde está ahora la "reina de las criptomonedas". Algunos creen en un estado del Golfo como Dubai, otros en Londres, algunos creen en Alemania. Su familia se había mudado al sur de Alemania cuando Ignatova era una niña. Su padre y Ruja compraron una pequeña planta de fundición de metales en Waltenhofen im Allgäu en 2009, que quebró en 2011.


Su hermano Konstatin, quien fue llevado a un programa de protección de testigos por temor a represalias, aún no ha sido condenado por sus actividades de onecoin. En Estados Unidos, podría enfrentar una larga sentencia de hasta 90 años, escribe la BBC. Testificó en un caso contra el abogado Mark Scott. Se dice que esto ayudó a contrabandear hasta $ 400 millones en ingresos de las tiendas OneCoin fuera de los Estados Unidos y a ocultar sus orígenes.


Kate Winslet producirá y protagonizará la película “Fake!”, contando la historia de una estafada de OneCoin.